银行扫黑除恶工作报告(银行扫黑除恶专项报告)

银行扫黑除恶专项斗争工作开展以来，全行上下高度重视，积极行动，认真贯彻落实党中央、国务院关于扫黑除恶的决策部署，切实履行金融机构的社会责任和监管职责。通过加强组织领导、完善工作机制、强化排查整治、深化宣传教育等多方面举措，在银行系统内掀起了一场全面深入的扫黑除恶风暴，有效维护了金融秩序的稳定和社会的公平正义。

一、加强组织领导，明确工作责任

为扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，银行迅速成立了以总行主要领导为组长，各分行及相关部门主要负责人为成员的扫黑除恶专项工作领导小组，明确了各级机构和部门的职责分工，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合的工作格局。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调和信息收集报送，确保各项工作有序推进。同时，制定并印发了《XX 银行扫黑除恶专项斗争工作方案》，明确了工作目标、任务重点和实施步骤，为全行扫黑除恶工作提供了坚实的制度保障。

例如，在[具体分行]成立了由分行行长任组长的扫黑除恶专项工作领导小组，定期召开工作会议，研究部署扫黑除恶相关工作，将扫黑除恶工作纳入分行年度重点工作任务进行考核，层层压实责任，确保工作落实到位。

二、完善工作机制，强化排查力度

建立健全扫黑除恶线索排查机制，要求各分支行严格按照“谁开户（卡）、谁负责”“谁受益、谁负责”的原则，对客户身份信息、账户交易流水、信贷业务等进行全面深入的排查，重点关注涉黑涉恶线索和高风险账户。同时，加强与公安、司法等部门的信息共享和协作配合，建立线索移送反馈机制，对发现的可疑线索及时移送公安机关处理。此外，还建立了内部监督问责机制，对在扫黑除恶工作中敷衍塞责、弄虚作假的人员严肃追究责任。

如[某分行]在排查中发现一个账户资金交易异常活跃，交易金额巨大且交易对手多为异地陌生账户。经分析研判，该账户可能存在洗钱风险，随即将相关线索移送当地公安机关。[公安机关]接到线索后立即展开调查，最终成功破获了一个涉及多省份的地下钱庄犯罪团伙，有力地打击了非法金融活动。

三、深化宣传教育，营造良好氛围

充分利用银行营业网点多、分布广的优势，通过在网点张贴宣传海报、摆放宣传资料、设置咨询台等方式，向社会公众普及扫黑除恶知识，提高公众对扫黑除恶专项斗争的认知度和参与度。同时，组织开展员工培训活动，增强员工的法治意识和识别防范涉黑涉恶风险的能力，引导员工自觉抵制黑恶势力的侵蚀。此外，还积极利用新媒体平台，发布扫黑除恶相关信息和案例，扩大宣传覆盖面，营造全社会共同参与扫黑除恶的良好氛围。

比如[某分行]在当地社区举办了一场扫黑除恶专题宣传活动，活动现场通过发放宣传手册、现场讲解、案例展示等形式，吸引了众多居民前来参与。工作人员耐心解答居民关于扫黑除恶的疑问，鼓励居民积极举报身边的黑恶势力违法犯罪行为，取得了良好的社会反响。

通过以上一系列扎实有效的措施，银行在扫黑除恶专项斗争中取得了显著成效。下一步，我们将继续深入贯彻落实党中央、国务院关于扫黑除恶的决策部署，持续加大工作力度，不断完善工作机制，巩固和扩大扫黑除恶成果，为维护金融安全和社会和谐稳定贡献更大的力量。